山河智能装备股份有限公司

  根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所发布的《关于上市公司建立独

(相关资料图)

立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所主板

上市公司规范运作指引》以及山河智能装备股份有限公司（简称“公司”）《公司

章程》《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为公司的独立董事，就第八届董

事会第六次会议审议的相关事项发表独立意见，具体如下：

  一、 关于控股子公司中铁山河工程装备股份有限公司增资扩股、股权激励暨

关联交易的独立意见

增资扩股、股权激励暨关联交易的议案》提交董事会审议前，相关事项及资料的有

关内容已取得我们的认可，符合公司利益和全体股东利益。同意将《关于控股子公

司中铁山河工程装备股份有限公司增资扩股、股权激励暨关联交易的议案》提交公

司第八届董事会第六次会议审议。

于增加员工责任感和使命感，有效的将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合

在一起共同奋斗，调动公司中高层管理人员、核心技术骨干的积极性，符合公司长

远规划和发展战略。该方案的审议程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，

有利于优化股权结构、充分调动参与人员的工作积极性，将员工、投资者自身利益

与中铁山河长远发展紧密结合，共同推动中铁山河公司业务可持续发展，创造更大

的价值。本次交易不会改变公司对中铁山河的控制权，有利于促进员工、投资者与

中铁山河的共同成长和发展，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形。

（此页无正文，为山河智能装备股份有限公司第八届董事会第六次会议独立董事关

于相关事项发表的独立意见之签署页）

              独立董事：

                    苏子孟

                    吴能全

                    石水平

                    毕亚林

                          二○二三年六月二十六日

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